Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Diese Seite erklärt transparent, welche Maßnahmen wir bei Shakebet Casino zur Verhinderung von Geldwäscherei treffen, wann und wie wir Ihre Identität prüfen und welche Pflichten damit für Sie als Spieler verbunden sind.

AML bei Shakebet Casino

Unser Bekenntnis zur Prävention

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz Nr. 8048/JAZ2025-018 der Curaçao Lizenzbehörde. Diese Lizenz verpflichtet uns, Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Betrug aktiv zu verhindern. Als Money Laundering Reporting Officer Team setzen wir ein internes Kontrollsystem um, das den regulatorischen Vorgaben unseres Lizenzgebers entspricht und stetig geprüft wird.

Seit unserer Gründung im Jahr 2025 als Marke der Shakebet N.V. gilt bei uns ein Grundsatz: Kein Geldfluss ohne nachvollziehbare Herkunft. Wir dokumentieren jeden Schritt der Verifizierung, schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig in AML Fragen und melden verdächtige Vorgänge an die zuständige Financial Intelligence Unit.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte

Die Verifizierung Ihrer Identität ist bei uns kein optionales Extra, sondern eine gesetzliche Pflicht. Wir prüfen Ihre Daten zu klar definierten Zeitpunkten, damit Ihr Konto und Ihre Gelder geschützt sind.

Nach der Registrierung bestätigen wir zunächst Ihre E-Mail Adresse und Ihre Telefonnummer. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung. Zusätzlich können wir bei Überschreitung bestimmter Einzahlungsschwellen oder bei ungewöhnlichem Spielverhalten eine Verifizierung auch früher anfordern.

• Bei Registrierung: Bestätigung von E-Mail und Telefonnummer sowie Angabe vollständiger Personalien
• Vor der ersten Auszahlung: Identitätsnachweis, Adressnachweis und Nachweis der Zahlungsmethode
• Bei Schwellenwerten oder Auffälligkeiten: zusätzliche Prüfung auch ohne Auszahlungsantrag

Benötigte Dokumente

Für die Prüfung Ihrer Identität akzeptieren wir Personalausweis, Reisepass oder Führerschein, sofern das Dokument gültig und gut lesbar ist. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Stromrechnung, ein Meldezettel oder ein Kontoauszug, der nicht älter als drei Monate ist. Den Nachweis der Zahlungsmethode erbringen Sie per Foto der verwendeten Karte, eines Kontoauszugs oder eines Screenshots Ihres E-Wallets.

So läuft die Verifizierung ab

In fünf Schritten

Wir haben den Prozess so schlank wie möglich gehalten. Im Regelfall dauert die Prüfung Ihrer Dokumente bis zu 24 Stunden, in vielen Fällen sind wir deutlich schneller. Sie verfolgen den Status direkt in Ihrem Konto unter dem Menüpunkt Verifizierung.

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung direkt in unser System. Wir speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten, gewähren Zugriff nur autorisierten Mitarbeitern der Compliance Abteilung und geben sie niemals an Dritte weiter, soweit keine gesetzliche Meldepflicht besteht.

• Schritt 1: Dokumente über das Verifizierungsformular in Ihrem Konto hochladen
• Schritt 2: Automatische Qualitäts und Lesbarkeitsprüfung der Dateien
• Schritt 3: Manuelle Prüfung durch unser Compliance Team innerhalb von 24 Stunden
• Schritt 4: Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live Chat
• Schritt 5: Bestätigung per Nachricht, danach stehen alle Auszahlungsfunktionen offen

Warum wir Herkunft der Gelder fragen

Nachweis ab bestimmten Beträgen

Bei hohen Einzahlungssummen, mehreren Auszahlungen in kurzer Folge oder einem auffälligen Verhältnis zwischen Einzahlungen und Spielaktivität können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft der Gelder bitten. Das ist keine Ausnahme, sondern fester Bestandteil der AML Vorgaben unserer Lizenz.

Als geeignete Belege akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, einen Arbeitsvertrag, Verkaufsdokumente für Vermögenswerte oder Erbnachweise. Die Angaben behandeln wir streng vertraulich und ausschließlich zum Zweck der Compliance Prüfung. Wir geben Ihnen für die Einreichung stets eine angemessene Frist und unterstützen Sie bei Rückfragen über unseren 24/7 Live Chat.

Transaktionen und Auszahlungslimits

Regeln im Überblick

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser Monitoring System. Es vergleicht Beträge, Frequenz und Muster Ihrer Transaktionen mit Ihrem verifizierten Spielerprofil. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich, damit die Geldflüsse nachvollziehbar bleiben.

Gültige Auszahlungsanträge bearbeiten wir zügig. Kryptowährungen werden innerhalb einer Stunde abgewickelt, E-Wallets innerhalb von 24 Stunden und Banküberweisungen innerhalb von ein bis drei Werktagen. Gebühren erheben wir für keine dieser Methoden.

Wenn Verifizierung nicht gelingt

Folgen fehlender Dokumente

Solange Ihre Verifizierung offen ist, blockieren wir Auszahlungen. Einzahlungsfunktionen bleiben zunächst nutzbar, doch spätestens beim ersten Auszahlungsantrag führen wir die Prüfung zwingend durch. Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen nach, setzen wir Ihr Konto auf inaktiv.

Stimmen die eingereichten Dokumente nicht mit den Registrierungsangaben überein, stammen sie nicht von Ihnen oder bestehen berechtigte Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Gelder, dürfen wir das Konto vorübergehend einfrieren, Auszahlungen zurückhalten und den Vorgang an die zuständigen Behörden melden. Eine spätere vollständige Verifizierung hebt gerechtfertigte Einschränkungen jederzeit wieder auf. Guthaben aus unverifizierten Quellen erstatten wir ausschließlich auf verifizierte, auf Ihren Namen lautende Zahlungsmethoden.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Fünf Jahre gesetzliche Pflicht

Wir bewahren Ihre Verifizierungsunterlagen und die zugehörigen Transaktionsaufzeichnungen für die Dauer von fünf Jahren ab dem Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist schreiben die AML Vorschriften unseres Lizenzgebers vor. Innerhalb dieser Zeit müssen wir bei behördlichen Anfragen die Herkunft von Geldern und die Identität unserer Spieler lückenlos belegen können.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente datenschutzkonform. Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung können Sie jederzeit über [email protected] widerrufen, sofern dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Fragen dazu beantwortet unser Support rund um die Uhr auf Deutsch.

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung vollständig verifizieren?

Nein. Bei der Registrierung genügen korrekte Personalien sowie die Bestätigung von E-Mail und Telefonnummer. Die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir vor Ihrer ersten Auszahlung oder bei Überschreitung bestimmter Schwellen.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Im Regelfall prüfen wir Ihre Unterlagen innerhalb von 24 Stunden. Bei unleserlichen Dokumenten oder fehlenden Angaben melden wir uns per E-Mail oder Live Chat und fordern eine neue Einreichung an.

Warum muss ich die Herkunft meiner Gelder nachweisen?

Ab hohen Einzahlungssummen oder bei auffälligen Transaktionsmustern verlangen die AML Vorschriften unserer Curaçao Lizenz einen Beleg wie eine Gehaltsabrechnung oder einen Steuerbescheid. So stellen wir sicher, dass alle Gelder aus legalen Quellen stammen.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen als eingezahlt?

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe verifizierte Methode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich. Liegt der Betrag über dem eingezahlten Betrag, zahlen wir den Überschuss auf eine von Ihnen verifizierte Alternative aus.